Geldwäschereiprävention und Verifizierung
Wir, das Compliance-Team von Jackpotfrenzy Casino, erklären Ihnen auf dieser Seite, wann wir Ihr Konto prüfen, welche Dokumente wir brauchen und warum diese Kontrollen Ihre Sicherheit erhöhen.
Unser Engagement gegen Geldwäscherei
Jackpotfrenzy Casino wird von der Frenzy Gaming Ltd. betrieben und untersteht der Lizenz- und Aufsichtsbehörde von Curaçao. Als lizenziertes Glücksspielunternehmen sind wir gesetzlich verpflichtet, unsere Plattform gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu schützen. Das 2023 gegründete Casino setzt diese Pflichten von Beginn an mit einem festen Regelwerk um.
Konkret bedeutet das: Wir prüfen die Identität unserer Spieler, überwachen Zahlungen auf ungewöhnliche Muster und melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden. Diese Massnahmen schützen nicht nur uns, sondern vor allem Sie als ehrlichen Spieler, denn sie verhindern, dass unser Casino für kriminelle Geldflüsse missbraucht wird.
Verifizierung bei Jackpotfrenzy Casino
Wann wir Sie prüfen
Die Verifizierung erfolgt bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung bestätigen wir Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung ist eine vollständige Identitätsprüfung zwingend, ohne sie können wir keinen Betrag auszahlen. Zusätzlich können wir bei Überschreitung bestimmter Einzahlungsschwellen oder bei auffälligem Spielverhalten eine Verifizierung verlangen, auch wenn Sie noch keine Auszahlung beantragt haben.
- Registrierung: Bestätigung von E-Mail und Telefonnummer
- Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung zwingend
- Ungewöhnliche Aktivität: Verifizierung jederzeit möglich
- Grosse Zahlungsbeträge: Prüfung nach internen Schwellenwerten
Diese Dokumente brauchen wir
Für die vollständige Prüfung fordern wir drei Dokumententypen an. Alle Dokumente müssen gut lesbar, vollständig und aktuell sein.
Als Identitätsnachweis akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Versorgerrechnung, etwa Strom oder Telefon, die nicht älter als drei Monate sein darf. Den Zahlungsmittelnachweis erbringen Sie je nach Methode mit einer Kopie der Vorderseite Ihrer Karte, einem Bankauszug oder einem Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos, auf dem Ihr Name sichtbar ist.
| Dokument | Beispiele | Anforderung |
|---|---|---|
| Identitätsnachweis | Reisepass, Personalausweis, Führerausweis | Gültig, foto- und namensgleich |
| Adressnachweis | Stromrechnung, Telefonrechnung | Nicht älter als 3 Monate |
| Zahlungsmittelnachweis | Kartenkopie, Bankauszug, E-Wallet-Screenshot | Name sichtbar, Methode im Konto hinterlegt |
So läuft die Verifizierung ab
In fünf Schritten zum verifizierten Konto
Der gesamte Prozess dauert in der Regel nicht länger als 24 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Kontobereich hoch, ohne den Weg per E-Mail oder Post.
Ihre Dokumente behandeln wir streng vertraulich. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, gespeichert werden die Dateien auf deutschen und Schweizer Servern mit Zugriffsbeschränkung. Ausschliesslich autorisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Daten einsehen, und niemand ausser uns sieht sie.
- Schritt 1: Bereich Verifizierung in Ihrem Konto öffnen
- Schritt 2: Dokumente abfotografieren oder einscannen
- Schritt 3: Dateien hochladen und Formular ergänzen
- Schritt 4: Prüfung durch unser Compliance-Team, meist innerhalb weniger Stunden
- Schritt 5: Bestätigung per E-Mail, danach sind Auszahlungen freigeschaltet
Warum wir Herkunft nachfragen
Bei höheren Einzahlungsbeträgen oder einer auffälligen Diskrepanz zwischen Einsatzhöhe und ersichtlicher finanzieller Situation können wir Sie um einen Nachweis der Geldmittel bitten. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Vorgabe, die für alle seriösen Anbieter gilt.
Als Nachweis eignen sich je nach Fall ein Lohnausweis, eine Steuererklärung, ein Bankauszug der letzten Monate, ein Verkaufsauszug etwa bei Immobiliengeschäften oder eine Erbschaftsbescheinigung. Prüfen wir ausschliesslich Kryptowährungen, genügt häufig der Nachweis der Fiat-Einzahlung auf Ihr Kryptowallet. Sie entscheiden selbst, welche Belege Sie einreichen, wichtig ist nur, dass die Herkunft des Spielbudgets nachvollziehbar wird.
Kontrollen bei Ein und Auszahlung
Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Prüfroutinen. Dabei vergleichen wir Beträge, Frequenz und Zahlungsmethoden mit Ihrem bisherigen Profil. Weicht eine Transaktion deutlich ab, prüfen wir sie manuell, bevor sie ausgeführt wird.
Eine Kernregel lautet: Auszahlungen erfolgen auf demselben Weg wie die Einzahlung. Haben Sie mit TWINT oder einer Visa-Karte eingezahlt, geht die Auszahlung auf dieselbe Karte oder Ihr Konto zurück. Das verhindert, dass Geld über Umwege an Dritte fliessen. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei 10 CHF, das Auszahlungslimit bei 5'000 CHF pro Tag, und bearbeitet werden Anträge innerhalb von 0 bis 24 Stunden ohne Gebühren.
| Punkt | Regel |
|---|---|
| Mindesteinzahlung | 10 CHF |
| Mindestauszahlung | 10 CHF |
| Tägliches Auszahlungslimit | 5'000 CHF |
| Bearbeitungszeit | 0 bis 24 Stunden |
| Gebühren | Keine |
| Auszahlungsweg | Gleiches Zahlungsmittel wie Einzahlung |
Was bei fehlenden Dokumenten passiert
Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht oder nicht fristgerecht ein, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Zuerst stoppen wir ausstehende Auszahlungen. Bleibt die Anforderung unerfüllt, können Einzahlungen und Spielfunktionen gesperrt werden. Im Extremfall, etwa bei gefälschten Unterlagen oder einem Identitätsbetrug, beenden wir die Geschäftsbeziehung endgültig.
Ihr Guthaben geht dabei nicht verloren. Nach erfolgreicher Verifizierung zahlen wir den frei verfügbaren Saldo auf Ihr ursprüngliches Zahlungsmittel zurück. Wird die Verifizierung dauerhaft verweigert, erstatten wir den Einzahlungsbetrag abzüglich bereits ausgezahlter Gewinne, soweit keine Anhaltspunkte für Missbrauch bestehen. Unser Support ist rund um die Uhr erreichbar, wenn Sie bei einer Prüfung nicht weiterkommen.
- Auszahlungen werden gestoppt
- Einzahlungen und Spielfunktionen können gesperrt werden
- Bei Fälschung oder Betrug: endgültige Kontoschliessung
- Guthaben wird nach Verifizierung oder Abschlussprüfung ausgezahlt
Aufbewahrung Ihrer Dokumente
Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist ist gesetzlich verankert und dient dazu, etwaigen Nachfragen der Behörden auch rückwirkend nachkommen zu können.
Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Kopien sicher und endgültig. Während der Aufbewahrung bleiben die Daten verschlüsselt und zugriffsbeschränkt. Marketingzwecken dienen sie nie, und wir geben sie nicht an Dritte weiter, ausser an Aufsichtsbehörden, die dies gesetzlich verlangen. Ihren Auszug mit allen gespeicherten Daten können Sie jederzeit über [email protected] anfordern.
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?
In der Regel weniger als 24 Stunden. Vollständige, lesbare Dokumente beschleunigen die Prüfung deutlich, unklare Kopien verursachen Rückfragen.
Muss ich auch Kryptowährungen verifizieren?
Ja. Auch bei Einzahlungen mit Bitcoin, Ethereum oder Tether gilt die Pflicht zur Identitätsprüfung vor der ersten Auszahlung. Zusätzlich kann der Nachweis der Fiat-Einzahlung auf Ihr Kryptowallet verlangt werden.
Warum muss die Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel erfolgen?
Diese Regel schützt Sie und uns vor Missbrauch. Sie stellt sicher, dass Gewinne nur an die Person ausgezahlt werden, die auch eingezahlt hat.
Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?
Sie erhalten eine Nachricht mit dem genauen Grund und können neue Dokumente hochladen. Abgelehnt wird meist wegen Unleserlichkeit, abgelaufener Gültigkeit oder unvollständiger Kanten auf dem Foto.
Wer kann meine Verifizierungsdaten einsehen?
Ausschliesslich autorisierte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, eine Weitergabe an Dritte findet nur bei gesetzlicher Pflicht gegenüber Aufsichtsbehörden statt.